Hồ sơ rủi ro

Hồ sơ rủi ro đây là sự kết hợp của dữ liệu chứa mô tả về khu vực rủi ro, các chỉ số rủi ro, một chỉ dẫn về việc áp dụng các biện pháp trực tiếp để giảm thiểu nó và đưa đến cơ quan hải quan. Hình thức duy nhất để sửa hồ sơ rủi ro là các hành vi pháp lý của FCS của Nga với một lưu ý cho việc sử dụng chính thức (DSP).

Được công bố dưới dạng một đơn đặt hàng, hồ sơ rủi ro được nhập vào hệ thống thông tin của các điểm hải quan. Mỗi hồ sơ rủi ro là một mô tả về các tình huống tổng quát có thể dẫn đến vi phạm pháp luật hải quan. Đồng thời, nó được đánh dấu trong hồ sơ rủi ro khu vực rủi ro (các đối tượng rủi ro được nhóm riêng lẻ, liên quan đến việc áp dụng các hình thức kiểm soát hải quan riêng biệt hoặc sự kết hợp của chúng là bắt buộc, cũng như cải thiện chất lượng quản lý hải quan), các chỉ số rủi ro (tiêu chí nhất định với các thông số được xác định trước, độ lệch cho phép lựa chọn đối tượng kiểm soát) và danh sách các biện pháp kiểm soát) để giảm thiểu rủi ro.

Hồ sơ rủi ro được hình thành trong Văn phòng Trung ương bởi các nhóm phân tích đặc biệt dựa trên thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau, không chỉ của cơ quan hải quan, mà còn về thuế, biên giới, dịch vụ di chuyển, cơ sở dữ liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Cấu trúc của hồ sơ rủi ro như sau:

  1. Thông tin chung:
    • Số.
    • Ngày hết hạn hồ sơ.
  2. Thông tin về lĩnh vực rủi ro:
  3. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro:
    • Thông báo về việc áp dụng các biện pháp này.
    • Loại kiểm tra hải quan.
    • Thông tin liên lạc.
    • Liên hệ với người.
    • Những người ký hồ sơ của dự án.

Xác định rủi ro bằng hải quan

Rủi ro trong hồ sơ rủi ro được xác định bởi các quan chức có thẩm quyền của cơ quan hải quan. Có tự động hồ sơ rủi ro, hồ sơ rủi ro tự động и hồ sơ rủi ro không chính thức.

Cán bộ hải quan thực hiện các hành động sau:

  • kiểm tra tờ khai hải quan (các tài liệu khác dùng làm tờ khai hàng hóa) và các tài liệu khác nộp cho hoạt động hải quan, để xác định rủi ro trong hồ sơ rủi ro;
  • áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro trong trường hợp xác định rủi ro có trong hồ sơ rủi ro, theo hướng dẫn;
  • điền vào một báo cáo điện tử về kết quả của việc áp dụng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp rủi ro trong hồ sơ rủi ro được xác định theo hướng dẫn.

Tùy thuộc vào khu vực áp dụng, hồ sơ rủi ro có thể có ba loại:

Tùy thuộc vào thời hạn hiệu lực, các cấu hình được chia thành:

Các biện pháp được áp dụng trong khuôn khổ của RMS được chia thành biện pháp trực tiếp để giảm thiểu rủi ro và các biện pháp gián tiếp để giảm thiểu rủi ro.

Khi xác định các rủi ro trong hồ sơ được thông báo cho cơ quan hải quan dưới dạng giấy điện tử và (hoặc), quan chức sẽ áp dụng các biện pháp trực tiếp được nêu trong hồ sơ để giảm thiểu rủi ro.

Trong trường hợp các biện pháp trực tiếp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai báo hàng hóa, chính thức thực hiện, đăng ký, tuyên bố, duy trì kiểm soát tài liệu trong cột C C C của một bản sao điện tử DT ghi chú về việc thực hiện các biện pháp trực tiếp này để giảm thiểu rủi ro. Các biện pháp được sử dụng trong khuôn khổ của RMS được chia thành các biện pháp trực tiếp để giảm thiểu rủi ro và các biện pháp gián tiếp để giảm thiểu rủi ro.

Các biện pháp trực tiếp để giảm thiểu rủi ro có thể không được áp dụng hoặc có thể không được áp dụng đầy đủ cho một số loại hàng hóa nhất định, cũng như cho những người có các yếu tố ổn định thương mại và hải quan thích hợp. Thủ tục thiết lập các loại hàng hóa, người và tỷ lệ như vậy được xác định bởi các hành vi pháp lý theo quy định của FCS của Nga, ngoại lệ là hồ sơ rủi ro 55 bắt buộc.

Bạn có thể làm quen với bảng phân loại các biện pháp để giảm thiểu rủi ro bạn có thể ở đây.

Không chắc chắn nếu có rủi ro cho sản phẩm hoặc công ty của bạn? Viết thư cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin này.
Để hỏi

Nhận xét (0)

Xếp hạng 0 từ 5 dựa trên phiếu bầu 0
Không có mục

Viết một cái gì đó hữu ích

  1. Khách
Vui lòng đánh giá các tài liệu:
Tệp đính kèm (0 / 3)
Chia sẻ vị trí của bạn
Hình thức bên ngoài về bản chất MP (micro) của Thông tin về sản xuất sản phẩm của microenterprise, được phê duyệt bởi Lệnh của Dịch vụ Thống kê Nhà nước Liên bang ngày 01.08.2019/432/31 số 12, với khả năng tải xuống bản đệ trình điện tử ở định dạng XML phiên bản 2019-XNUMX-XNUMX, được xuất bản.
00:31 23-01-2020 Chi tiết hơn ...
Bộ Tài chính Liên bang Nga giải thích liệu có cần thiết phải trả thuế thu nhập cá nhân và phí bảo hiểm với khoản thanh toán ưu đãi một lần cho người lao động liên quan đến việc nghỉ hưu hay không.
00:00 23-01-2020 Chi tiết hơn ...
Hình thức bên ngoài của 1-DAC "Thông tin về hoạt động của các cơ sở lưu trú tập thể", được phê duyệt bởi Lệnh của Dịch vụ Thống kê Nhà nước Liên bang từ 22.07.2019 số 418, với khả năng tải xuống các bản đệ trình điện tử ở định dạng XML 17-01-2020.
23:31 22-01-2020 Chi tiết hơn ...